UK Trade lừa đảo khiến nhiều nhà đầu tư tại TP HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Bình Thuận mất trắng tiền chỉ trong 1 đêm…với hàng loạt đơn tố cáo được gửi đến cơ quan công an tại một số địa phương. Hãy cùng Top Kinh Doanh tìm hiểu UK Trade lừa đảo thế nào?
UK Trade lừa đảo
Mô hình hoạt động UK Trade
UK Trade hoạt động theo mô hình đa cấp với các cấp từ cao xuống thấp như sau.
- Ban lãnh đạo tập đoàn.
- Golden leader.
- Silver leader.
- Leader server.
- Leader địa bàn.
- Nhà đầu tư.
UK Trade được điều hành bởi BW Group (Tập đoàn Blue Whale hay Tập đoàn Cá voi xanh), khi người tham gia mở tài khoản càng nhiều tiền hoặc mời càng nhiều người cùng tham gia sẽ nhận được hoa hồng càng lớn.
Khi người chơi tham gia vào UK Trade lừa đảo thì không cần có bất cứ kiến thức nào về tài chính cũng như công nghệ. Đơn thuần chỉ cần tạo tài khoản, nạp tiền và các chuyên gia của UK Trade sẽ thự hiện các lệnh giao dịch và người chơi chỉ ngồi đó “hưởng lợi”.
Cứ có 7 người chơi mới thì người “mời tham dự” sẽ được lên cấp trưởng nhóm quản lý và nhận được 2% hoa hồng trên tổng số tiền những người nạp vào UK Trade lừa đảo.
Khi người tham gia nạp vào 1.000 EUR khoảng 27 triệu đồng thì một tháng có lời 5-6 triệu đồng/ tháng (tương đương 20-30%/ tháng).
Để đẩy nhanh quá trình thu nạp hội viên UK Trade liên tục mở các cuộc đua doanh số với các phần thưởng cực kỳ giá trị như siêu xe hạng sang để “bẫy con mồi”.
Mô hình hoạt động UK Trade lừa đảo
Nạn nhân đa dạng từ công nhân đến viên chức nhà nước
Có thể nói nạn nhân của UK Trade hết sức đa dạng có người là công nhân với thu nhập vỏn vẹn vài triệu đồng mỗi tháng đến giáo viên tại Bình Thuận mất trắng 200 triệu đồng sau một đêm.
Hàng loạt giáo viên bị UK Trade lừa đảo
Cô giáo Trần Thị A ở thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận là một trong những nạn nhân của UK Trader lừa đảo. Cô A đã đầu tư vào UK Trade với số tiền 8.000 EUR (khoảng 200 triệu đồng). Trong một đêm 10/5 đã bị gần mất hết mà chưa nhận bất kỳ lợi nhuận nào khi đầu tư vào UK Trade. Đến khi kiểm tra còn 1.200 EUR nhưng cô A vẫn không thể thực hiện thao tác rút như lòi giới thiệu từ các leader UK Trade.
Ngoài cô Trần Thị A, trên địa bàn thành phố Phan Thiết còn nhiều giáo viên cũng bị UK Trade lừa đảo như cô Liên, cô Khánh mất 3.000 EUR (khoảng 80 triệu đồng) và nhiều giáo viên cũng bị lừa khoảng 1.000 EUR (khoảng 27 triệu).
Nạn nhân tại TP Hồ Chí Minh
Anh T sống tại TP Thủ Đức (thuộc TP Hồ Chí Minh) đã nạp vào UK Trade lừa đảo số tiền lên đến 2,8 tỷ đồng nhưng chỉ sau 1 đêm 10/5 thì tài khoản “bốc hơi” 95%. Khi đặt nghi vấn đến đội ngũ Leader giải thích do dịch bệnh nên không phân tích thị trường. Sau đó nhóm này còn yêu cầu anh T nạp thêm tiền để “cứu cháy” tài khoản, ai không đồng ý hoặc hoài nghi thì sẽ bị xóa tài khoản và kích ra hệ thống giao dịch.
Nạn nhân UK Trade lừa đảo
19 công nhân khu công nghiệp Biên Hòa 2
Theo tìm hiểu của Top Kinh Doanh thì tại khu vực Biên Hòa – Đồng Nai không ít công nhân bị các Leader của sàn UK Trader lừa đảo lên đến hàng tỷ đồng. Do ít hiểu biết và muốn kiếm tiền nhanh từ các sản phẩm tài chính.
Tóm lại về UK Trader lừa đảo
Đơn tố cáo sàn UK Trader lừa đảo hiện đang được cơ quan Công An rất nhiều tỉnh thành tiếp nhận. Đây là một sàn giao dịch tài chính với mô hình đa cấp lừa đảo được điều hành bởi BW Group, chính vì vậy bạn không nên đầu tư vào các sàn đầu tư tài chính tương tự.